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        抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

        证券代码:600399    股票简称:抚顺特钢    公告编号:临2009021

        抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会

        第二次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

        公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

           抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2009813在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司号会议室召开,会议于同年83日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到17名董事,实到13名董事,董事韩玉臣授权董事张玉春代为出席会议并行使投票权,董事周建平授权董事魏守忠代为出席会议并行使投票权,独立董事李延喜授权独立董事姚殿礼代为出席会议并行使投票权,独立董事赵彦志授权独立董事李源山代为出席会议并行使投票权,会议由董事长赵明远主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

        会议经审议通过以下议案: 

        一、审议通过《抚顺特殊钢股份有限公司2009年中期报告》;

        表决情况:同意17 票,反对0 票,弃权0 票。

        二、审议通过关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案》;

        公司拟为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司向银行贷款人民币8,000万元(一年期)、齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司向银行贷款人民币2,000万元(半年期)提供担保。

        该事项为关联担保,根据公司章程等的有关规定,关联人公司董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、王朝义、高炳岩、董学东、魏守忠、徐德祥、张玉春回避表决。

        表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决11 票。

        该议案需提交公司股东大会批准。

        公司独立董事李源山、姚殿礼、伊成贵、高岩认为,此次关联交易本着公平、互利的原则进行,属互保行为,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

        三、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

        公司定于2009831召开2009年第二次临时股东大会,上述第二项议案提交股东大会审议;另外,公司第三届董事会第二十二次会议提交的《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划(草案)》已报中国证监会备案,修改后经中国证监会审核无异议,本次董事会同意将该草案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

        表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。                

        特此公告

         

         

        抚顺特殊钢股份有限公司

        董事会

        2009813

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